证券代码：600837      证券简称：海通证券              公告编号：2023-临 016

(资料图片)

               海通证券股份有限公司

          关于召开 2022 年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年6月16日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、    召开会议的基本情况

  (一)    股东大会类型和届次

  (二)    股东大会召集人：董事会

  (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 6 月 16 日   13 点 30 分

  召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888

号）

  (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

               至 2023 年 6 月 16 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

 序号            议案名称

                                   A 股股东      H 股股东

非累积投票议案

      配置规模的议案

      交易的议案

      人的关连/联交易预计

      任董事、高级管理人员的除本公司及

      其控股子公司以外的企业等其它关联

      法人的关联交易预计

      分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般

         性授权的议案

   上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次

会议审议通过，会议决议公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海

证券报》

   《证券时报》

        《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

   本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。本公司 H 股股东的 2022 年度股东周年大会的通告详见

香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）披露易网站

(http://www.hkexnews.hk)。

   应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛（集

团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，

公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管

理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应

回避表决。

三、     股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

  (三)    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

  (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  H 股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk

发布的本公司 2022 年度股东周年大会通知及其他相关文件。

     股份类别       股票代码         股票简称   股权登记日

        Ａ股      600837       海通证券    2023/6/9

  (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)    公司聘请的律师。

  (四)    其他人员

五、   会议登记方法

  （一）内资股股东（A 股股东）

法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出

席会议的，代理人须持书面授权委托书（参见附件）、本人有效身份证件、股票

账户卡进行登记。

  符合上述条件的 A 股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票

账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托

书（参见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参

会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

  （二）境外上市外资股股东（H 股股东）

  详情请参见本公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 及本公司网站

http://www.htsec.com 向 H 股股东另行发出的 2022 年度股东周年大会的通知及其

他相关文件。

  （三）现场登记时间

  拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副

本于 2023 年 6 月 16 日下午 12:45-13:15 至本次股东大会会议地点办理进场登

记。

六、   其他事项

  （一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通

费用自理。

    （二）会议联系方式

    地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼

    联系部门：海通证券股份有限公司董事会办公室

    邮编：200011

    电话：（8621）63411000

    传真：（8621）63410627

    电子邮件：dshbgs@haitong.com

    特此公告。

                                  海通证券股份有限公司董事会

附件：授权委托书

    报备文件

附件：授权委托书

                   海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

       员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的

       关联交易预计

       股股份的一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日

备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）

亲笔签署；

真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼 董事会办

公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电子邮

件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

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