证券代码：600730      证券简称：中国高科    公告编号：2023-029

              中国高科集团股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集

团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

                                      得票数占出席

议案                                            是否

         议案名称             得票数         会议有效表决

序号                                            当选

                                      权的比例（%）

       关于选举聂志强为公

         立董事的议案

       关于选举兰涛为公司

          董事的议案

       关于选举张鹏为公司

          董事的议案

       关于选举王进超为公

         立董事的议案

       关于选举李芳芳为公

         立董事的议案

       关于选举周锟为公司

          董事的议案

                                               得票数占出席

议案                                                     是否

         议案名称                 得票数              会议有效表决

序号                                                     当选

                                               权的比例（%）

       关于选举韩斌为公司

          事的议案

       关于选举张博为公司

          事的议案

       关于选举黄震为公司

          事的议案

                                               得票数占出席

议案                                                     是否

         议案名称                 得票数              会议有效表决

序号                                                     当选

                                               权的比例（%）

       关于选举廖航为公司

          监事的议案

       关于选举何旭为公司

          监事的议案

       关于选举肖静文为公

         工监事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                       同意                     反对             弃权

议案

        议案名称                              票   比例       票     比例

序号                票数        比例（%）

                                          数   （%）      数     （%）

       关于选举聂志

       强为公司第十

       届董事会非独

       立董事的议案

       关于选举兰涛

       为公司第十届

       董事会非独立

       董事的议案

       关于选举张鹏

       为公司第十届

       董事会非独立

       董事的议案

       关于选举王进

       超为公司第十

       届董事会非独

       立董事的议案

       关于选举李芳

       芳为公司第十

       届董事会非独

       立董事的议案

       关于选举周锟

       为公司第十届

       董事会非独立

       董事的议案

       关于选举韩斌

       为公司第十届

       董事会独立董

       事的议案

       关于选举张博

       为公司第十届

       董事会独立董

       事的议案

       关于选举黄震

       为公司第十届

       董事会独立董

       事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

律师：宁梦瑶、李鑫

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召

集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  特此公告。

                      中国高科集团股份有限公司

查看原文公告

关键词：